一、報(bào)告前言

1.1報(bào)告內(nèi)容客觀性聲明

本報(bào)告內(nèi)容真實(shí)可靠，經(jīng)公司會(huì)議專題審議通過。

1.2報(bào)告組織范圍

山東永信非織造材料有限公司。

1.3報(bào)告時(shí)間范圍

2016年1月1日至2016年12月31日，為保持報(bào)告連貫性與可讀性，部分內(nèi)容延伸出上述時(shí)間范圍。

1.4報(bào)告發(fā)布次數(shù)及周期

本報(bào)告為第一次發(fā)布，自今年起每年度一次。

1.5報(bào)告數(shù)據(jù)說明

本報(bào)告披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為公司各類財(cái)務(wù)報(bào)表，其他數(shù)據(jù)來自公司內(nèi)部統(tǒng)計(jì)，特別說明除外。

1.6報(bào)告獲取方式

本報(bào)告分印刷版和電子版兩種形式，電子版可在公司網(wǎng)站www.yongxin729.cn下載閱讀。

 

1.7企業(yè)高層致辭

質(zhì)量第一、誠信經(jīng)營是市場經(jīng)濟(jì)對(duì)所有現(xiàn)代企業(yè)的基本要求，是企業(yè)生存的基礎(chǔ)。人無誠信不立，業(yè)無誠信不興，國無誠信不強(qiáng)。誠實(shí)守信歷來是中華民族的一種美德，誠實(shí)守信對(duì)國家來說是“國格”的體現(xiàn)，對(duì)企業(yè)來說是品牌和信譽(yù)的體現(xiàn)，對(duì)個(gè)人來說是人格和人品的體現(xiàn)。

山東省永信非織造材料有限公司自創(chuàng)辦以來始終堅(jiān)持“產(chǎn)品質(zhì)量第一、客戶衣食父母、員工和諧相處、企業(yè)科學(xué)發(fā)展”四項(xiàng)基本原則，開展水刺非織造材料的生產(chǎn)、加工和經(jīng)營活動(dòng)。并把企業(yè)理念融入到生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的各個(gè)層面，融入到員工的行為規(guī)范中。公司秉承“以高科技為起點(diǎn)，以質(zhì)量求生存，以創(chuàng)新圖發(fā)展”的經(jīng)營理念，從事非織造高檔衛(wèi)材的生產(chǎn)經(jīng)營，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐美、東南亞和國內(nèi)各省市。

公司憑借著先進(jìn)的生產(chǎn)工藝，一流的質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備，高素質(zhì)的管理團(tuán)隊(duì)，力爭成為最優(yōu)秀的產(chǎn)業(yè)用紡織品企業(yè)。“誠信守法、真誠服務(wù)、嚴(yán)細(xì)求實(shí)、追求卓越”是我們的質(zhì)量方針，我們將全面推行品牌戰(zhàn)略，以一流的產(chǎn)品質(zhì)量、誠信的售后服務(wù)，努力把公司建設(shè)成為產(chǎn)業(yè)用紡織品水刺行業(yè)的模范企業(yè)，打造百年永信！

 

 

 

 

1.8企業(yè)簡介

山東省永信非織造材料有限公司成立于2004年11月，注冊(cè)資本5000萬元，是一家中外合資企業(yè)，公司坐落在山東省濟(jì)南市章丘明水經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（*********）工業(yè)一路501號(hào)，占地六萬余平方米，現(xiàn)有員工245人，其中研發(fā)技術(shù)人員45人，大學(xué)本科及以上學(xué)歷17人。

公司始終堅(jiān)持“產(chǎn)品質(zhì)量第一、客戶衣食父母、員工和諧相處、企業(yè)科學(xué)發(fā)展”四項(xiàng)基本原則，開展水刺非織造材料的生產(chǎn)、加工和經(jīng)營活動(dòng)，現(xiàn)擁有四條直鋪、一條交鋪生產(chǎn)線和一條離線上漿生產(chǎn)線，可生產(chǎn)25-120g/m2多種紡織原料純紡、混紡的平紋、網(wǎng)孔、鑲嵌個(gè)性化標(biāo)識(shí)圖案提花系列水刺無紡布，年生產(chǎn)量在2.5萬噸，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐美、東南亞和國內(nèi)各省市，深受客戶好評(píng)。

公司以關(guān)注顧客需求和提升企業(yè)綜合管理水平為中心，開展ISO9001質(zhì)量管理、5S現(xiàn)場管理、二級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理、績效管理及ERP財(cái)務(wù)管理體系建設(shè)，組建了一支擁有高級(jí)技術(shù)職稱干部隊(duì)伍，配置了國際國內(nèi)先進(jìn)設(shè)備設(shè)施及在線檢測(cè)裝置，建立健全GMP標(biāo)準(zhǔn)萬級(jí)物理及生化實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)中心，確保生產(chǎn)的水刺布具有強(qiáng)力穩(wěn)定、厚薄均勻、紋路細(xì)膩、衛(wèi)生清潔等特點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于清潔護(hù)膚、醫(yī)療衛(wèi)生、美容護(hù)理及家居裝飾等諸多領(lǐng)域。

公司與東華大學(xué)建立產(chǎn)學(xué)研合作關(guān)系，2014年度被濟(jì)南市評(píng)為創(chuàng)新型企業(yè)，2016年6月被濟(jì)南市認(rèn)定為企業(yè)技術(shù)中心，2016年7月被中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)認(rèn)定為中國醫(yī)衛(wèi)用水刺非織造材料（山東）研發(fā)基地，2016年12月獲得中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)頒發(fā)的全國紡織行業(yè)質(zhì)量獎(jiǎng)，同年被認(rèn)定為省級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，公司自主研發(fā)生產(chǎn)的純甲殼胺纖維水刺非織造材料項(xiàng)目獲得濟(jì)南市科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)，擁有發(fā)明專利4項(xiàng)，實(shí)用新型專利26項(xiàng)。

公司致力于常規(guī)水刺產(chǎn)品生產(chǎn)的同時(shí)，堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)，用甲殼素纖維、銅氨纖維、草珊瑚纖維、薄荷纖維、山茶花纖維、木糖醇纖維、茯苓纖維、天絲及醫(yī)用脫脂棉等特殊原料進(jìn)行水刺非織造材料研發(fā)和生產(chǎn)，工藝技術(shù)已經(jīng)趨于成熟，已形成功能化產(chǎn)品系列，達(dá)到國內(nèi)國際先進(jìn)水平。

 

 

公司鳥瞰圖

 

 

 

公司大門

 

 

 

生產(chǎn)車間

 

 

 

二、報(bào)告正文

2.1企業(yè)質(zhì)量理念

公司秉承“以高科技為起點(diǎn)，以質(zhì)量求生存，以創(chuàng)新圖發(fā)展”的經(jīng)營理念，從事非織造高檔衛(wèi)材的生產(chǎn)經(jīng)營，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐美、東南亞和國內(nèi)各省市。

公司憑借著先進(jìn)的生產(chǎn)工藝，一流的質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備，高素質(zhì)的管理團(tuán)隊(duì)，力爭成為最優(yōu)秀的產(chǎn)業(yè)用紡織品企業(yè)。“誠信守法、真誠服務(wù)、嚴(yán)細(xì)求實(shí)、追求卓越”是我們的質(zhì)量方針，我們將全面推行品牌戰(zhàn)略，以一流的產(chǎn)品質(zhì)量、誠信的售后服務(wù)，努力把公司建設(shè)成為產(chǎn)業(yè)用紡織品水刺行業(yè)的模范企業(yè)，打造百年永信！

永信管理團(tuán)隊(duì)在董事會(huì)和董事長領(lǐng)導(dǎo)下，在公司使命、愿景、價(jià)值觀和戰(zhàn)略指引下，以市場為導(dǎo)向、以顧客為中心、以效益為重點(diǎn)、以可持續(xù)發(fā)展為目標(biāo)，堅(jiān)持制度管人、文化育人，不斷加強(qiáng)組織治理，保證公司穩(wěn)定發(fā)展。

公司高層領(lǐng)導(dǎo)以發(fā)展為導(dǎo)向，確定企業(yè)使命、愿景、價(jià)值觀，并以此目標(biāo)，按照“四項(xiàng)基本原則”經(jīng)營宗旨開展有效生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。

1）企業(yè)使命：致力于為社會(huì)提供更多的就業(yè)崗位承擔(dān)更多的社會(huì)責(zé)任，致力于為社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)的水刺無紡布產(chǎn)品。

公司將為社會(huì)承擔(dān)更多責(zé)任為己任，培養(yǎng)教育更多員工，提高他們終生就業(yè)能力，誠信經(jīng)營，依法納稅，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，服務(wù)人民大眾。

2）企業(yè)愿景：精細(xì)管理、誠信經(jīng)營、百年永信。

為把企業(yè)做強(qiáng)做大，保持企業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展，必須走精細(xì)化管理之路，把永信鑄造成為“百年老店”，實(shí)現(xiàn)基業(yè)長青，永續(xù)經(jīng)營，為此，永信管理團(tuán)隊(duì)提出了“精細(xì)管理、誠信經(jīng)營、百年永信”的愿景，希望通過公司全體員工通過持續(xù)努力和不斷創(chuàng)新，把永信逐步建設(shè)成為水刺非織造行業(yè)翹楚。

3）企業(yè)價(jià)值觀：規(guī)則、效率、誠信。

規(guī)則：遵循國家行業(yè)發(fā)展規(guī)則，遵循市場競爭道德規(guī)則，遵循企業(yè)自身管理規(guī)則；效率：提高企業(yè)勞動(dòng)者單位時(shí)間內(nèi)的工作效率、單位資金的貢獻(xiàn)率、單位能源的有效利用率；誠信：企業(yè)對(duì)內(nèi)對(duì)外說話做事實(shí)事求是，言必行，行必果，擲地有聲。

4）企業(yè)宗旨：堅(jiān)持產(chǎn)品質(zhì)量第一的原則、堅(jiān)持客戶衣食父母的原則、堅(jiān)持員工和諧相處的原則、堅(jiān)持科學(xué)管理發(fā)展的原則。

2.2企業(yè)質(zhì)量管理

2.2.1總則

公司有完整的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)、健全的質(zhì)量管理體系、對(duì)相應(yīng)的質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)有對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理措施，對(duì)質(zhì)量管理工作始終嚴(yán)抓死守，確保產(chǎn)品質(zhì)量管理工作穩(wěn)定全面進(jìn)行，同時(shí)公司按高于國家標(biāo)準(zhǔn)的要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格的控制，產(chǎn)品在歷年質(zhì)量監(jiān)督抽查中合格率100%，產(chǎn)品質(zhì)量行業(yè)領(lǐng)先。

公司憑借著先進(jìn)的生產(chǎn)工藝，一流的質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備，高素質(zhì)的管理團(tuán)隊(duì)，力爭成為最優(yōu)秀的產(chǎn)業(yè)用紡織品企業(yè)。“誠信守法、真誠服務(wù)、嚴(yán)細(xì)求實(shí)、追求卓越”是我們的質(zhì)量方針，我們將全面推行品牌戰(zhàn)略，以一流的產(chǎn)品質(zhì)量、誠信的售后服務(wù)，努力把公司建設(shè)成為產(chǎn)業(yè)用紡織品水刺行業(yè)的模范企業(yè)，打造百年永信！

2.2.2質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)

公司的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)是由公司總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)質(zhì)量決策、領(lǐng)導(dǎo)和推進(jìn)機(jī)構(gòu)，公司具有健全的質(zhì)量保證體系，明確了質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限及相關(guān)的激勵(lì)措施等，確保了質(zhì)量戰(zhàn)略的實(shí)施。永信非織造材料有限公司的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)和職能如下圖2.2.2-1。

 

采購部：根據(jù)有關(guān)水刺布的生產(chǎn)要求，經(jīng)營質(zhì)量管理的法律法規(guī)和公司的經(jīng)營政策，保證所采購原輔材料的質(zhì)量，建立供方信用檔案管理體系并******限度降低采購成本。

 

生產(chǎn)車間：根據(jù)本部門產(chǎn)品生產(chǎn)實(shí)際，組織建立與運(yùn)行和公司經(jīng)營情況匹配的質(zhì)量管理方法和目標(biāo)，并負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作的實(shí)施控制和流程的改進(jìn)。

 

儲(chǔ)運(yùn)部：負(fù)責(zé)水刺布生產(chǎn)原料的供給，水刺布成品的入庫和發(fā)貨的管理工作。

 

營銷部：根據(jù)有關(guān)產(chǎn)品經(jīng)營質(zhì)量管理的法律法規(guī)和公司的經(jīng)營政策，確保產(chǎn)品銷售的合法性，負(fù)責(zé)質(zhì)量咨詢、質(zhì)量反饋和質(zhì)量投訴等質(zhì)量管理工作在本部門的執(zhí)行。

 

公司總經(jīng)理為組長的領(lǐng)導(dǎo)小組：確定企業(yè)的質(zhì)量方針和目標(biāo)，保證企業(yè)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，對(duì)本企業(yè)的質(zhì)量管理工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

 

公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人：貫徹執(zhí)行公司經(jīng)營理念和經(jīng)營政策，制定激勵(lì)政策，組織推行及完善公司全面質(zhì)量管理體系，并保證與企業(yè)質(zhì)量管理工作相關(guān)人員充分行使職權(quán)。

 

質(zhì)量管理員：執(zhí)行、指導(dǎo)與監(jiān)督公司的水刺無紡布生產(chǎn)經(jīng)營過程質(zhì)量管理工作，促進(jìn)質(zhì)量管理工作的規(guī)范化經(jīng)營服務(wù)的專業(yè)化。

 

 

 

 

 

圖2.2.2-1 公司質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)和職能

2.2.3 質(zhì)量管理體系

本公司執(zhí)行的質(zhì)量管理體系為ISO9001，證書號(hào)：02116Q11358R1M，證書有效期至2019年11月16日。公司按照標(biāo)準(zhǔn)和體系文件要求每年組織內(nèi)部審核，保障體系有效運(yùn)行，建立了比較完整齊全的管理體系及各項(xiàng)文件記錄。2016年公司組織人員對(duì)ISO9001：2015版質(zhì)量管理體系進(jìn)行了學(xué)習(xí)，并組織相關(guān)人員根據(jù)新版質(zhì)量管理體系的要求對(duì)公司程序文件進(jìn)行了改版，以流程的形式展現(xiàn)公司的各項(xiàng)工作程序，形式更加清晰明了，細(xì)節(jié)更加詳細(xì)，使公司的質(zhì)量管理體系更加健全完善。2016年公司組織員工對(duì)卓越績效管理模式進(jìn)行了系統(tǒng)學(xué)習(xí)，并獲得了全國紡織行業(yè)質(zhì)量獎(jiǎng)。

為提高員工的質(zhì)量意識(shí)，增強(qiáng)員工質(zhì)量事故預(yù)防和應(yīng)急處理能力，公司質(zhì)量了質(zhì)量管理培訓(xùn)和年度培訓(xùn)計(jì)劃，組織員工接受質(zhì)量教育和培訓(xùn)，掌握工作所需的質(zhì)量知識(shí)技能，公司有進(jìn)行相關(guān)質(zhì)量教育培訓(xùn)記錄。 公司較好的執(zhí)行了質(zhì)量法律法規(guī)，建立有質(zhì)量法律法規(guī)執(zhí)行情況記錄制度，目前尚無違法違規(guī)記載。

公司建立了質(zhì)量責(zé)任賠償制度，執(zhí)行零缺陷出廠的質(zhì)量管理制度。內(nèi)部實(shí)行質(zhì)量責(zé)任追究管理，對(duì)各級(jí)各類人員在其承擔(dān)責(zé)任范圍內(nèi)出現(xiàn)的質(zhì)量問題予以追究，建立實(shí)時(shí)質(zhì)量記錄日?qǐng)?bào)，以提高工作和產(chǎn)品質(zhì)量。

公司質(zhì)量管理體系建立科學(xué)合理，穩(wěn)步推進(jìn)實(shí)施，運(yùn)行平穩(wěn)有效。公司明確了質(zhì)量方針，設(shè)立了質(zhì)量目標(biāo)，建立了全面的管理程序文件。為了支持這些過程的有效運(yùn)行和監(jiān)視，企業(yè)配備了必要的人力、基礎(chǔ)設(shè)施及相關(guān)信息等資源。

2.2.4 質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管理

山東永信在產(chǎn)品質(zhì)量安全管理中堅(jiān)持“誠信守法、真誠服務(wù)、嚴(yán)細(xì)求實(shí)、追求卓越”的質(zhì)量方針，把風(fēng)險(xiǎn)管理作為質(zhì)量安全的重要切入點(diǎn)，做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患，并將質(zhì)量隱患消滅在萌芽狀態(tài)。公司建立了《防護(hù)管理流程》、《設(shè)備及基礎(chǔ)設(shè)施控制規(guī)程》、《安全檢查和隱患排查整改管理制度》及等制度，公司各生產(chǎn)環(huán)節(jié)還都建有操作流程、工藝記錄、檢驗(yàn)記錄、相應(yīng)的整改記錄等相關(guān)記錄，確保了各生產(chǎn)環(huán)節(jié)都有據(jù)可查，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患。

為減少產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，公司在每個(gè)生產(chǎn)車間都設(shè)有運(yùn)轉(zhuǎn)實(shí)驗(yàn)室，及時(shí)對(duì)水刺布進(jìn)行性能指標(biāo)的測(cè)試，發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)立即通知生產(chǎn)車間，車間及時(shí)進(jìn)行工藝調(diào)整。同時(shí)實(shí)驗(yàn)室對(duì)生產(chǎn)的每批水刺布都要留樣，以備后續(xù)的抽檢和質(zhì)量反饋的問題追溯。公司還質(zhì)量了《生產(chǎn)質(zhì)量管理匯編》，對(duì)公司產(chǎn)品的檢驗(yàn)進(jìn)行規(guī)范和量化，進(jìn)一步確保公司產(chǎn)品質(zhì)量，大大化解了質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。

2.3質(zhì)量誠信管理

2.3.1總則

公司建立了質(zhì)量誠信管理制度，從采購、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、銷售、售后服務(wù)全過程的質(zhì)量誠信制度，加強(qiáng)員工的質(zhì)量責(zé)任感，定期開展質(zhì)量誠信教育活動(dòng)。企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系實(shí)現(xiàn)過程如下圖2.3.1-1所示。

 

圖2.3.1-1 公司質(zhì)量誠信管理體系過程圖

2.3.2質(zhì)量承諾

山東永信非織造材料有限公司堅(jiān)持依法依規(guī)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營，嚴(yán)格執(zhí)行《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《安全生產(chǎn)法》等法律法規(guī)，依據(jù)相關(guān)法規(guī)建立完善的質(zhì)量管理制度、生產(chǎn)責(zé)任制度、安全生產(chǎn)管理制度，為確保安全生產(chǎn)奠定了良好的基礎(chǔ)。同時(shí)企業(yè)還嚴(yán)格自律，按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和相關(guān)法律法規(guī)要求不定期開展檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)改進(jìn)。

公司通過市場調(diào)研、合同簽訂、與顧客溝通等方式，確定顧客的需求或期望，及時(shí)了解市場產(chǎn)品、服務(wù)、環(huán)境等需求變化信息，并向公司及時(shí)反饋。在產(chǎn)品銷售前或銷售中，銷售部門通過多種渠道搜集顧客對(duì)產(chǎn)品的需求信息，征集顧客對(duì)相關(guān)產(chǎn)品的反饋信息，向顧客介紹公司產(chǎn)品，并設(shè)有《顧客滿意度調(diào)查表》主動(dòng)征求每位顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)等方面的意見或建議，收集顧客意見、反饋、投訴，以進(jìn)一步提升和改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。

2.3.3 運(yùn)作管理

公司內(nèi)部制定《采購控制程序》，對(duì)公司物資采購過程實(shí)施控制，還制定《供方評(píng)價(jià)辦法》，每年對(duì)供方評(píng)價(jià)和選擇作出規(guī)范，確保采購物資符合規(guī)定要求，公司采購中遵循“相同產(chǎn)品比質(zhì)量，相同質(zhì)量比價(jià)格，相同價(jià)格比服務(wù)”的原則，對(duì)相關(guān)采購物資質(zhì)量均有驗(yàn)收部門，對(duì)驗(yàn)收不合格的進(jìn)行考核，對(duì)驗(yàn)收質(zhì)量存在問題的提出整改意見和糾正措施。

公司還制定了《物資檢驗(yàn)控制程序》，針對(duì)進(jìn)廠的原材料和輔料，公司嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，完善檢驗(yàn)方法和檢驗(yàn)項(xiàng)目，同時(shí)加大監(jiān)督抽檢，確保進(jìn)廠的原輔料的質(zhì)量。對(duì)于有質(zhì)量不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的原輔料，公司通過警告、降價(jià)、退貨等手段對(duì)供應(yīng)商和供貨廠家進(jìn)行警示，仍不能整改的，取消其供貨資格。

公司制定了《設(shè)計(jì)與開發(fā)控制程序》、《工藝管理控制程序》、《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》和《操作管理控制程序》等程序文件，對(duì)新產(chǎn)品的開發(fā)和制樣以及產(chǎn)品的生產(chǎn)過程和檢驗(yàn)過程進(jìn)行制度的規(guī)范，每一個(gè)環(huán)節(jié)都有明確清晰的流程文件。對(duì)不合格品的處置公司制定了《不合格品控制程序》，同時(shí)公司在生產(chǎn)中落實(shí)質(zhì)量事故的責(zé)任，制定了《可追溯控制程序》。公司領(lǐng)導(dǎo)為確保各項(xiàng)工作落到實(shí)處，不定期召開干部管理會(huì)議，通過車間例會(huì)、宣傳板等方式將企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任的相關(guān)材料下發(fā)到車間、班組和每位員工身上，確保了企業(yè)產(chǎn)質(zhì)量安全主體責(zé)任每項(xiàng)工作的落實(shí)。

2.3.4 營銷管理

面對(duì)新形式、新挑戰(zhàn)，公司以市場為導(dǎo)向，誠信經(jīng)營，搶抓市場機(jī)遇，努力開拓新市場，目前山東永信水刺布的市場占有率為3%。

永信公司圍繞顧客與市場建立完善的營銷和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，通過定制化態(tài)度為顧客提供產(chǎn)品的整體解決方案，一支顧問式專家團(tuán)隊(duì)將永信和顧客緊緊相連，通過多年積累形成了具有“永信特色”的市場營銷模式；確立了“不僅讓顧客滿意，更要讓顧客感動(dòng)”的服務(wù)宗旨，營銷人員以擔(dān)當(dāng)?shù)挠職夂陀肋h(yuǎn)誠信的態(tài)度拓展著永信的銷售市場，依托國內(nèi)拓展國外，發(fā)揮我們永信的高品質(zhì)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)的優(yōu)勢(shì)，把永信產(chǎn)品和文化推向世界，成為醫(yī)用水刺無紡布行業(yè)高端產(chǎn)品引領(lǐng)者。

公司通過各種途徑與不同的顧客群體建立長期的客戶關(guān)系，采取多種渠道和方法（如展會(huì)、網(wǎng)絡(luò)、走訪等）收集客戶信息并分析顧客需求，制定合理化的解決方案，確認(rèn)合作關(guān)系并建立完善的顧客檔案；以精細(xì)化的管理、嚴(yán)格的質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)、先進(jìn)的產(chǎn)品檢測(cè)設(shè)備，提升產(chǎn)品穩(wěn)定性做到讓顧客滿意，制定定期電話回訪、定期走訪計(jì)劃，針對(duì)客戶的反饋信息，以公司顧客服務(wù)流程為標(biāo)準(zhǔn)，快速、詳細(xì)地做出反應(yīng)，給予解決方案（技術(shù)支持、補(bǔ)償、退換貨等）做到讓顧客滿意。

處理顧客投訴，確保投訴得到有效、快速的解決，******限度地減少顧客不滿和業(yè)務(wù)流失，積累和分析投訴信息以用于組織及合作伙伴的改進(jìn)。

（1）為提高顧客服務(wù)效率，公司明確技術(shù)品質(zhì)部為質(zhì)量投訴處理管理部門。營銷人員接到顧客反映嚴(yán)重產(chǎn)品質(zhì)量問題的，2小時(shí)內(nèi)要與技術(shù)品質(zhì)部及相關(guān)部門共同商定出預(yù)處理質(zhì)量問題的意見并匯報(bào)總經(jīng)理、董事長，必要時(shí)或顧客要求現(xiàn)場處理的，500公里范圍內(nèi)的顧客24小時(shí)內(nèi)要到達(dá)客戶現(xiàn)場，500公里范圍外的客戶36小時(shí)內(nèi)要到達(dá)顧客現(xiàn)場，及時(shí)聆聽顧客意見和建議，第一時(shí)間向顧客匯報(bào)質(zhì)量改進(jìn)措施和目標(biāo)，尋求理解支持和信任。

（2）注重收集、整合和分析投訴信息，并將用于公司與合作伙伴的信息改進(jìn)公司在對(duì)投訴的處理、整改的過程中，按《客服工作流程》客對(duì)投訴信息進(jìn)行收集、整合和分析，及時(shí)解決并加以反饋，將其用于公司及合作伙伴的改進(jìn)，并對(duì)整改進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)。

2.4質(zhì)量管理基礎(chǔ)

2.4.1 總則

公司認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)和地方有關(guān)的法律、法規(guī)、制度，重視研究和跟蹤企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理、計(jì)量管理、認(rèn)證管理、檢驗(yàn)檢測(cè)管理等工作，并形成了適合本公司的管理制度。

2.4.2 標(biāo)準(zhǔn)管理

公司產(chǎn)品：水刺非織造布，執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)FZ/T64012.2-2001水刺非織造布第二部分衛(wèi)生用卷材

公司所有產(chǎn)品均執(zhí)行現(xiàn)行有效的國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，本公司按高于國家標(biāo)準(zhǔn)的要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格的控制，其中公司產(chǎn)品現(xiàn)執(zhí)行的主要產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)如下表2.4.2-1所示。

表2.4.2-1 公司產(chǎn)品現(xiàn)執(zhí)行的主要產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

2.4.3 計(jì)量管理

公司建立了比較完善的計(jì)量檢測(cè)體系，公司檢驗(yàn)部門對(duì)公司所有使用的計(jì)量器具定期審驗(yàn)，定期委托主管部門的法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行抽檢，做到了公司產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中計(jì)量的合規(guī)性、準(zhǔn)確性。 

測(cè)量管理體系認(rèn)證情況：未進(jìn)行。

計(jì)量保證能力評(píng)價(jià)證書：未取得。

計(jì)量檢測(cè)能力和水平：未評(píng)價(jià)。

2.4.4 認(rèn)證管理

產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證情況：

管理體系認(rèn)證情況：永信公司取得了ISO9001質(zhì)量管理體系的認(rèn)證，2016年通過了ISO9001（2015版）的轉(zhuǎn)換，頒發(fā)證書編號(hào)：證書號(hào)：02116Q11358R1M，證書有效期至2019年11月16日。最近審核通過日期：2016年11月171日。

職業(yè)健康安全管理體系情況：總經(jīng)理作為安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，在員工中樹立安全重于泰山的思想意識(shí)，堅(jiān)持推廣二級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理認(rèn)證工作（見圖2.4.4.-1），公司每年都與各部門、各員工簽訂安全目標(biāo)責(zé)任書組織安全事故展覽、安全教育和消防演練等活動(dòng)。

 

圖2.4.4-1 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化證書

2.4.5 檢驗(yàn)檢測(cè)管理

以國際先進(jìn)技術(shù)為目標(biāo)，積極開發(fā)、引進(jìn)、消化、吸收適用的先進(jìn)技術(shù)和先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)，提高公司技術(shù)創(chuàng)新能力。公司在了解國內(nèi)外技術(shù)發(fā)展的基礎(chǔ)上，2013年成立了企業(yè)技術(shù)中心，組織結(jié)構(gòu)圖見圖2.4.5-1，成立了3個(gè)研發(fā)小組，成立了技術(shù)委員會(huì)和專家委員會(huì)。建立了中心物理實(shí)驗(yàn)室和生化實(shí)驗(yàn)室，具體的檢測(cè)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)見表2.4.5-1和2.4.5-2。2015年被章丘市認(rèn)定為企業(yè)技術(shù)中心，2016年被濟(jì)南市認(rèn)定為企業(yè)技術(shù)中心（見圖2.4.5-2）。企業(yè)對(duì)產(chǎn)品的檢測(cè)較為全面，相應(yīng)的規(guī)章制度及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)也較為健全。

 

圖2.4.5-1 企業(yè)技術(shù)中心組織架構(gòu)

表2.4.5-1生化實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)項(xiàng)目一覽表

 

表2.4.5-2物理實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)儀器匯總表

 

 

圖2.4.5-2企業(yè)技術(shù)中心

2.5產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任

2.5.1 總則

我公司生產(chǎn)的水刺無紡布執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)FZ/T64012.2-2001水刺非織造布第二部分衛(wèi)生用卷材，不合格品嚴(yán)禁出廠，公司具有嚴(yán)格的工序和成品檢驗(yàn)程序，嚴(yán)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。每批產(chǎn)品都向顧客提供產(chǎn)品的檢測(cè)報(bào)告。在產(chǎn)品服務(wù)過程中我們嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定及合同認(rèn)真履行我們的責(zé)任和義務(wù)，所提供的產(chǎn)品保證符合合同規(guī)定的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格和性能要求。對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量信用問題跟蹤記錄，明確產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任。

2.5.2 產(chǎn)品質(zhì)量水平

    公司按高于國家標(biāo)準(zhǔn)的要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格的控制，產(chǎn)品在歷年質(zhì)量監(jiān)督抽查中合格率100%，產(chǎn)品質(zhì)量行業(yè)領(lǐng)先。

2.5.3 產(chǎn)品售后責(zé)任

公司在售前售中售后通過電話、微信、郵件或者現(xiàn)場走訪的方式進(jìn)行跟蹤了解顧客在質(zhì)量、交付和服務(wù)方面的意見和建議。業(yè)務(wù)人員對(duì)新合作的客戶主動(dòng)征求和收集顧客的意見，并及時(shí)填寫產(chǎn)品跟蹤調(diào)查表。通過評(píng)審時(shí)確定顧客產(chǎn)品用途，及時(shí)了解和掌握顧客產(chǎn)品使用進(jìn)度，并及時(shí)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，確保顧客順利使用并快速了解我司產(chǎn)品各項(xiàng)性能，如果使用過程出現(xiàn)異議可以給予快速回復(fù)和解決。

2.5.4 企業(yè)社會(huì)責(zé)任

長期以來，公司在創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)更注重社會(huì)效益和社會(huì)責(zé)任。公司始終把安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排、道德行為、公益支持作為提高競爭力和履行社會(huì)責(zé)任的一項(xiàng)長期的、戰(zhàn)略性的工作。

2.5.4.1公共責(zé)任

（1）明確公共責(zé)任管理與控制

公司高度重視并推進(jìn)環(huán)境保護(hù)、節(jié)能降耗、產(chǎn)品安全、安全生產(chǎn)、公共衛(wèi)生等工作，公司每年投入資金用于改善公共責(zé)任。水刺工序采用先進(jìn)的過濾循環(huán)系統(tǒng)并添加殺菌劑，90%以上水得到循環(huán)利用；2015年12月份成立節(jié)能降耗工作組，噸布耗電大幅下降，較攻關(guān)前下降10%以上；烘干裝置均購置的燃?xì)忮仩t加熱或燃?xì)庵比迹瑥U氣質(zhì)量得到有效控制；公司還采用先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能技術(shù)，淘汰和改進(jìn)高能耗的工藝設(shè)備，積極推行二級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理、清潔生產(chǎn)和5S現(xiàn)場管理，公共責(zé)任得到了維護(hù)（見表2.5.4-1）。

表2.5.4-1公共責(zé)任控制措施與指標(biāo)

（2）對(duì)公眾關(guān)注點(diǎn)積極采取應(yīng)對(duì)措施，消除隱憂

公司通過對(duì)顧客及相關(guān)方的市場調(diào)研，數(shù)據(jù)分析，政府訪談及顧客滿意度調(diào)查等深入研究得出目前公眾關(guān)注主要是環(huán)保、節(jié)能、安全生產(chǎn)等方面問題，其中環(huán)境保護(hù)越來越受到公眾的關(guān)注（見表2.5.4-2）。

 

 

 

 

 

 

 

 

表2.5.4-2 公眾隱憂產(chǎn)生原因及措施

（3）法律法規(guī)要求相關(guān)的關(guān)鍵過程和績效指標(biāo)

公共責(zé)任的績效指標(biāo)（見表2.5.4-3）。

 

表2.5.4-3 公共責(zé)任的績效指標(biāo)

控制項(xiàng)目	績效指標(biāo)	法律法規(guī)要求
環(huán)境保護(hù)	COD≤450mg/L； PH：6-8.5	《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》CJ343-2010A等級(jí)要求：500mg/L，PH：6-9
能源資源消耗	噸布耗電≤1200kw/h； 噸布耗氣≤90m3； 噸布耗水≤12m3； 能源消耗≤0.17噸/萬元	中華人民共和國節(jié)約能源法
產(chǎn)品安全	細(xì)菌菌落數(shù)≤100cu/g； 真菌菌落≤10cu/g	衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB15979
安全生產(chǎn)	無重大（含）以上工傷事故； 無職業(yè)病及職業(yè)危害事故； 無食物中毒事故	中華人民共和國安全法

2.5.4.2道德行為

（1）確保公司遵守誠信準(zhǔn)則

公司的核心價(jià)值是“規(guī)則、效率、誠信”，規(guī)則強(qiáng)調(diào)的就是遵循國家行業(yè)發(fā)展規(guī)則，遵循市場競爭道德規(guī)則，遵循企業(yè)自身管理規(guī)則，誠信經(jīng)營，言必信行必果。公司的道德行為主要表現(xiàn)為：⑴企業(yè)內(nèi)部：對(duì)高層領(lǐng)導(dǎo)、中層領(lǐng)導(dǎo)及員工負(fù)責(zé)；⑵企業(yè)之間：對(duì)供應(yīng)商負(fù)責(zé)；⑶企業(yè)外部：對(duì)顧客、股東、政府和社會(huì)等負(fù)責(zé)。

（2）確保公司行為符合道德規(guī)范及對(duì)相關(guān)方的監(jiān)測(cè)體系

對(duì)高層領(lǐng)導(dǎo)，每年進(jìn)行一次民主測(cè)評(píng)，主要針對(duì)政治思想、領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)、業(yè)務(wù)等方面的評(píng)價(jià)；對(duì)中層領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)行德、能、勤、績、廉的全面考核，制定領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從業(yè)若干規(guī)定，以提高中層領(lǐng)導(dǎo)的道德及管理水平。

對(duì)公司員工，有“4321工作要求”、“員工非正常工作狀態(tài)管理規(guī)定”、“接受饋贈(zèng)禮品管理規(guī)定”和《精神文明行為規(guī)范》等有關(guān)規(guī)定。

對(duì)供應(yīng)商，公司與之建有良好的合作伙伴關(guān)系，定期會(huì)晤交流。在日常的物資采購環(huán)節(jié)，供應(yīng)部門嚴(yán)格按照《合同法》和《物資采購管理規(guī)定》等有關(guān)制度執(zhí)行。

對(duì)于顧客，確保質(zhì)量、遵守合同。公司的產(chǎn)品在質(zhì)量上主要執(zhí)行三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，一個(gè)是相同于國家的質(zhì)量法律法規(guī)，一個(gè)是水刺行業(yè)內(nèi)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，還有一個(gè)是企業(yè)自身的質(zhì)量要求標(biāo)準(zhǔn)。就相對(duì)而言，因?yàn)楣驹谛袠I(yè)內(nèi)的質(zhì)量影響力，使得自身的標(biāo)準(zhǔn)高于國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品質(zhì)量廣受好評(píng)。同時(shí)在履行銷售合同方面，公司一貫是按《合同法》和誠信原則執(zhí)行，與廣大客戶無論大小或國內(nèi)外均有良好合作。

對(duì)于股東，遵紀(jì)守法、信息真實(shí)。公司為山東省紡織機(jī)械集團(tuán)有限公司的控股企業(yè)，因此公司的行為還將直接影響到股東方的利益。在企業(yè)運(yùn)作過程中，公司以《公司法》為準(zhǔn)繩，合法生產(chǎn)，合規(guī)經(jīng)營，并按照相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)公開制度，向股東報(bào)告公司生產(chǎn)經(jīng)營情況。

對(duì)于政府，依法納稅、廉潔自律。依法納稅是一個(gè)企業(yè)的基本道德底線，也是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)良性發(fā)展的重要保障。公司作為一個(gè)行業(yè)龍頭企業(yè)，依法納稅是應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù)。

對(duì)待社會(huì)，誠信經(jīng)營、保護(hù)環(huán)境。承擔(dān)社會(huì)責(zé)任也是企業(yè)道德行為的表現(xiàn)。首先要誠信經(jīng)營，這是為商之本。其次是保護(hù)環(huán)境，因?yàn)楸Ｗo(hù)環(huán)境也是保護(hù)企業(yè)自身，是走可持續(xù)發(fā)展道路的必然要求。公司道德行為活動(dòng)的測(cè)量方法和指標(biāo)見表2.5.4-4。

 

 

表2.5.4-4 公司道德行為監(jiān)測(cè)體系

2.5.4.3公益支持

公司以積極的態(tài)度組織員工參加各類公益性活動(dòng)，在公眾場合展示永信人的良好精神風(fēng)貌，樹立企業(yè)的公眾形象，傳遞企業(yè)文化內(nèi)涵。幾年來公司在黨團(tuán)工會(huì)組織的倡議下，多次開展捐贈(zèng)幫扶獻(xiàn)血等公益獻(xiàn)愛心活動(dòng)。2008年向汶川地震災(zāi)區(qū)捐贈(zèng)12.2萬元衛(wèi)生濕巾；2010年4月向十一屆全運(yùn)會(huì)捐贈(zèng)80.8萬元運(yùn)動(dòng)濕巾、向玉樹捐款8806元、11月義務(wù)獻(xiàn)血11600cc；2012年6月迎七一“愛心助學(xué)”捐款6190.5元，同年9月開展慈善一日捐款5670元；2013年向省血液中心義務(wù)獻(xiàn)血18400cc（見圖2.5.4-1）；2014、2015年向慈善機(jī)構(gòu)捐款累計(jì)16896元。公司對(duì)困難職工及職工家屬多次進(jìn)行捐贈(zèng)，累計(jì)捐贈(zèng)12人次，共計(jì)17600元。公司領(lǐng)導(dǎo)隨著公司不斷的發(fā)展壯大，公司將一如既往的履行社會(huì)責(zé)任，為社會(huì)公益事業(yè)做出更大的貢獻(xiàn)。

 

圖2.5.4-1 董事長帶頭義務(wù)獻(xiàn)血

2.5.5 質(zhì)量信用記錄

    企業(yè)在報(bào)告期內(nèi)質(zhì)量信用記錄良好，沒有違法違紀(jì)等事件的發(fā)生，未有因產(chǎn)品質(zhì)量原因，受到通報(bào)、索賠等不良事件的發(fā)生。山東永信非織造材料有限公司產(chǎn)品質(zhì)量歷年出廠檢驗(yàn)合格率100%。

企業(yè)報(bào)告期內(nèi)，質(zhì)量信用良好，我公司獲得的獎(jiǎng)項(xiàng)和榮譽(yù)如下表2.5.5-1。

表2.5.5-1 公司獲得的獎(jiǎng)項(xiàng)和榮譽(yù)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、報(bào)告結(jié)語

3.1未來展望

面對(duì)新的市場機(jī)遇和挑戰(zhàn)，我們將以百倍的信心努力打造更加優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，公司始終堅(jiān)持“產(chǎn)品質(zhì)量第一、客戶衣食父母、員工和諧相處、企業(yè)科學(xué)發(fā)展”四項(xiàng)基本原則，開展水刺非織造材料的生產(chǎn)、加工和經(jīng)營活動(dòng)，通過更加優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)贏得廣大用戶的支持和信賴。

公司憑借著先進(jìn)的生產(chǎn)工藝，一流的質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備，高素質(zhì)的管理團(tuán)隊(duì)，力爭成為最優(yōu)秀的產(chǎn)業(yè)用紡織品企業(yè)。“誠信守法、真誠服務(wù)、嚴(yán)細(xì)求實(shí)、追求卓越”是我們的質(zhì)量方針，我們將全面推行品牌戰(zhàn)略，以一流的產(chǎn)品質(zhì)量、誠信的售后服務(wù)，努力把公司建設(shè)成為產(chǎn)業(yè)用紡織品水刺行業(yè)的模范企業(yè)，打造百年永信！

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2讀者意見反饋

尊敬的讀者：

感謝您閱讀本報(bào)告，為了持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量誠信問題，提高質(zhì)量服務(wù)水平，我們真誠的希望您能對(duì)本報(bào)告給予評(píng)價(jià)，并提出您的寶貴意見，我們對(duì)此非常感謝！

您可以選擇以下方式提出您的意見或建議：

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